🧭 1. OBJEKTIF KURSUS

Peserta akan mampu:

✅ Memahami konsep sebenar AML/CFT
✅ Mengenal pasti modus operandi pengubahan wang haram
✅ Mengesan red flags dalam transaksi & akaun
✅ Menghubungkan AML dengan audit cukai & pematuhan
✅ Membina tindakan audit / siasatan yang defensible
✅ Mengaplikasi AML dalam kes sebenar

👥 SASARAN PESERTA

• Pegawai LHDNM (Audit / Pungutan / Perisikan)
• Pegawai Bank / Compliance
• Auditor / Akauntan
• Penguatkuasa
• Pengurusan Risiko

⏳ TEMPOH CADANGAN